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证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-040

湖南南新制药股份有限公司

对于以集会竞价交游表情回购公司

股份的推崇公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。

迫切实质教导：

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一、回购股份的基本情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《对于以集会竞价交游表情回购公司股份决议的议案》，痛快公司以不低于东谈主民币500万元（含）且不卓绝东谈主民币1，000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集会竞价交游表情回购公司东谈主民币平日股（A股）股票，在将来得那时机沿路用于股权激发或职工捏股设想，回购价钱不卓绝东谈主民币15.85元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份决议之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年12月21日、12月27日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于以集会竞价交游表情回购公司股份决议的公告》（公告编号：2023-067）、《对于以集会竞价交游表情回购公司股份的回购呈通知》（公告编号：2023-069）。

二、回购股份的推崇情况

说明《上市公司股份回购执法》《上海证券交游所上市公司自律监管陶冶第7号逐个趟购股份》等关系规章，公司在回购股份手艺，应当在每个月的前3个交游日内公告摈弃上月末的回购推崇情况。公司现将回购股份推崇情况公告如下：

2024年8月，公司未回购股份。摈弃2024年8月31日，公司通过上海证券交游所交游系统以集会竞价交游表情已累计回购公司股份1，228，955股，占公司总股本274，400，000股的比例为0.4479%，回购成交的最高价为9.24元/股，最廉价为5.45元/股，支付的资金总数为东谈主民币7，997，384.37元（不含印花税、交游佣金等交游用度）。

上述股份回购相宜法律法例的规章及公司回购股份决议。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购执法》《上海证券交游所上市公司自律监管陶冶第7号逐个趟购股份》等关系规章，在回购期限内说明阛阓情况择机作念出回购决策并给以试验，同期说明回购股份事项推崇情况实时履行信息清晰义务，敬请宏大投资者矜重投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2024年9月3日黑丝 jk

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-041

湖南南新制药股份有限公司

对于召开2024年半年度功绩评释会的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。

迫切实质教导：

会议召开时辰：2024年9月10日（星期二）11:00-12:00

会议召开所在：上海证券交游所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开表情：上证路演中心收罗互动

投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱nanxin@nucien.com进行发问。公司将在评释会上对投资者大皆关注的问题进行回复。

公司已于2024年8月30日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰了公司《2024年半年度呈文》过火纲目。为便于宏大投资者更全面深切地了解公司2024年半年度规画驱散和财务情景，公司设想于2024年9月10日（星期二）11:00-12:00举行2024年半年度功绩评释会，就投资者护理的问题进行交流。

一、评释会类型

本次投资者评释会以收罗互动体式召开，公司将针对2024年半年度的规画驱散及财务方针的具体情况与投资者进行互动交流和不异，在信息清晰允许的限制内就投资者大皆关注的问题进行回复。

二、评释会召开的时辰、所在、表情

（一）会议召开时辰：2024年9月10日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开所在：上海证券交游所“上证路演中心”收罗平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开表情：上证路演中心收罗互动

三、参预东谈主员

公司参预本次功绩评释会的东谈主员包括：副董事长、总司理张世喜先生，副总司理、财务总监李亮先生，董事会布告李旋先生，镇静董事丁方飞先生，镇静董事沈云樵先生，镇静董事聂如琼先生（如有格外情况，参会东谈主员可能进行诊疗）。

四、投资者参预表情

（一）投资者可在2024年9月10日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩评释会，公司将实时回复投资者的发问。

（二）投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），说明行径时辰，选中本次行径或通过公司邮箱nanxin@nucien.com向公司发问，公司将在评释会上对投资者大皆关注的问题进行回复。

五、考虑东谈主及磋商概念

（一）考虑部门：董事会办公室

（二）考虑电话：020-38952013

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（三）考虑邮箱：nanxin@nucien.com

六、其他事项

本次投资者评释会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）检察本次投资者评释会的召开情况及主要实质。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2024年9月3日